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      新中網

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      綏化破獲特大跨境系列電信詐騙案件

      2018-08-15 14:55:12 來源:

      近日,在公安部統一部署和黑龍江省公安廳具體指揮下,黑龍江省綏化市公安局組織多警種協同作戰,省市縣三級公安機關出動警力80余名,在云南、福建、廣西等地公安機關及緬甸警方大力支持配合下,一舉打掉境外詐騙窩點、境外洗錢窩點、虛假廣告推廣窩點和銀行卡販賣窩點,抓獲系列電信詐騙案涉案人員23名,凍結涉案賬戶301個、涉案資金1004萬元。目前,公安機關已核破涉及全國23個省區市的電信詐騙案件200余起。

      網上辦貸款,錢沒貸到反被騙

      “我在網上被人冒充貸款公司騙了1.7萬元?!?月13日,庚某急急忙忙來到黑龍江省肇東市公安局刑警大隊報案。

      經了解,3月10日,肇東市居民庚某在家中用手機瀏覽辦理網上貸款的網頁,填寫個人信息和手機號碼后,接到了自稱是北京大觀投資管理有限公司信貸員的電話。電話中“信貸員”對庚某說可以為其辦理5萬元的貸款,并讓庚某加其QQ詳談?!靶刨J員”用QQ給庚某發送了大觀公司的營業執照、申請貸款合同,庚某在看過相應文件后便信以為真,“信貸員”稱辦理網貸需要先繳納2000元的保險錢,并給庚某提供了一張開戶人為楊某的郵政儲蓄銀行銀行卡。庚某給該卡匯入2000元后,“信貸員”讓庚某繼續繳納6000元的辦理流水錢并稱所繳錢款都會返還,庚某又向嫌疑人提供的銀行賬戶匯入6000元。隨后,對方稱6000元不夠辦理流水,讓庚某繼續匯款9000元,庚某又匯入9000元后,“信貸員”稱貸款已放出,但是由于屬于大額轉賬,被銀行攔下,需要繼續匯款1.5萬元用于解凍。這時,庚某開始懷疑對方沒有匯這筆錢,并根據對方提供的營業執照地址來到北京找大觀公司核實,發現自己被騙,于是向公安機關報案。

      嫌疑人境外詐騙境內取現

      接到報案后,肇東市公安局立即將案情匯報到綏化市公安局刑警支隊,由綏化市公安局刑警支隊抽調相關人員開展調查。

      通過分析銀行賬戶流水,警方發現受害人向賬戶匯去的1.7萬元被分成5筆,在案發后幾分鐘內迅速轉到某支付有限公司名下一個商戶。當日16時53分,嫌疑人再次將錢款轉移到一張持卡人為陳某的農業銀行卡中。隨后警方經大量工作發現,3月14日、15日,陳某的2張銀行卡在云南省西雙版納傣族自治州打洛鎮,通過銀行柜臺和ATM機,分8次取走現金7.8萬元,取款人疑似陳某。同時警方查到陳某還有10張銀行卡,其中5張已注銷,另外5張正常使用。

      綏化市公安局反電信網絡詐騙中心進一步偵查發現,陳某與妻子自2015年以來一直在中緬邊境活動,案發當月仍有往返中緬的出入境記錄。隨著案件偵查工作的深入,專案組梳理發現,全國100余起同類電信詐騙案件均為同一犯罪窩點作案,自2017年12月以來,涉案金額400余萬元,涉及全國60余名受害人。至此,專案組分析認為,這是在中緬邊境專門冒充貸款公司工作人員實施電信詐騙犯罪活動的團伙。因西雙版納與緬甸接壤,很多在緬甸的人員使用的網絡都屬于中國運營商,犯罪團伙利用此條件,將話務窩點設在緬甸境內,將取款點設在境內,陳某就是專門負責為詐騙團伙洗錢的人員。

      果斷收網,一舉端掉境內外犯罪窩點

      4月末,綏化市公安局向黑龍江省公安廳、公安部匯報案件偵辦進展情況,該案被公安部確定為部督特大跨境系列電信詐騙專案,由綏化市公安局主要負責人任組長、抽調全市公安機關80余名精干警力組成專案組進行深入偵查,全力開展偵破工作。

      專案組成員分為4個工作組,先后深入緬甸和云南、廣西、福建、廣東等地工作3個多月,經過縝密細致工作,逐漸摸清了這一團伙的多個窩點、組織架構和人員基本情況。其中,工作組多次赴緬,在緬甸警方的協助下摸排調查。

      經多方情況匯總,7月29日,專案指揮部確定時機成熟,命令各組統一行動、果斷收網,一舉打掉以蘇某財、蘇某福為首的境外詐騙窩點,鄭某、陳某為首的境外洗錢窩點,曹某、雷某為首的虛假廣告推廣窩點,肖某為首的販賣銀行卡窩點,抓獲犯罪嫌疑人23名。

      經過70余個小時、5000余公里的長途押解,23名嫌疑人于8月4日被安全押解回綏化。目前,案件正在進一步偵辦中。

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